证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2026-033
天洋新材（上海）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2026 年 06 月 12 日上午 10 时 00 分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事李铁山先生因工作原因委托董事耿文亮
先生代为出席投票。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司
董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《天洋新材（上
海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，
会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》
议案内容：天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026
年 6 月 12 日收到公司总经理茹正伟先生提交的书面辞职报告。因工作安排，茹正伟先生
申请辞去公司总经理职务，辞职后茹正伟先生仍在公司担任第五届董事会董事长及董事
会专门委员会相关职务。
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的
规定，茹正伟先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，茹正伟先生已按照公司相
关规定做好交接工作。
经董事长茹正伟先生提名，董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核，董事会拟
同意聘任贺国新先生（简历附后）为公司总经理，任期自第五届董事会第五次会议审议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司总经理
辞职暨聘任总经理的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董
事会审议。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定，结合 2022 年度非公开发行募集资金的使用计划安排，现阶段募集资
金在短期内会出现部分闲置的情况。
公司在确保不影响后续的募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效
率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第五次会议审议批准之日起不
超过 12 个月。
公司本次使用 2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或
者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的
情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董
事会审议。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
（三）审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》
议案内容：为顺应产业发展趋势、匹配公司战略升级需求，进一步提高募集资金使
用效率，维护全体股东利益，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟将 2020 年度非公开发行 A 股股票募投项目“热熔粘接材料项目”变更为 “天洋创
新研究院建设项目”。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项
目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董
事会审议。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《天洋新材（上海）科技股份有限公
司章程》的规定，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026
年 6 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
特此决议。
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