证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2026-033
华凯易佰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2026 年 6 月 11 日以电话、微信等方式紧急通知至各位董事，会议于 2026 年
上就紧急通知的原因作出了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。
本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际
出席董事人数 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序
符合有关法律法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成
的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易
的议案》
公司全资子公司本次对外投资及购买资产暨关联交易事项，符合公司实际经营
情况及未来发展需要。本次交易定价符合公允性原则，不存在损害公司和全体股东
的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
（公告编号：2026-034）
《关于全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的公告》 。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本议案获得通过。本议
案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
由公司董事会提请，拟定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30 在广东
省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路 3 号中南雅园 2 栋易佰网络公司会议室
召 开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
华凯易佰科技股份有限公司董事会
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