证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2026-13
天津津滨发展股份有限公司第八届董事会
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“津滨发展”）于2026年6月11日以邮件或送达方式发出召开公司第
八届董事会2026年第一次临时会议的通知。2026年6月12日，公司召
开了第八届董事会2026年第一次临时会议。会议应到董事9名，9名董
事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与
会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于制定《天
津津滨发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案，
同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修订《天
津津滨发展股份有限公司年度经营业绩考核办法》的议案；
三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于召开公司
详情见巨潮资讯网上《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》
。
特此公告
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