证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-25
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 6 日以书面和电子邮件
方式向全体董事发出第十届董事会第二十二次会议通知，会议于 2026 年 6 月 12 日，以
通讯表决的形式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议按照会议通知所
列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，提升上市公司治理水平，建立科学
有效的激励和约束机制，推动公司战略目标落实落地，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等相关法律法规制定了《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理
人员薪酬管理制度》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新
兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》。
三、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
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