证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-028
罗牛山股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10
日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第
十一届董事会第四次会议的通知。会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表
决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任向毅先生为公司副总裁，其任期自本次董事会审议通过
之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案业经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公
告》
。
了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
。
本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会
审议。
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》
。
度薪酬及津贴方案的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事尹焱慜回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张秋生、于爱芝、邓近平回避表决。
；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。
上述议案业经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员均回避表
决，其中子议案 3.01、3.02、3.04 经审议通过，子议案 3.03 因 2 位
委员回避表决，无法形成有效决议，直接提交本次董事会审议；子议
案 3.01 至 3.03 尚需提交股东会审议，子议案 3.04 将由董事会向股
东会作出说明。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员 2026
年度薪酬及津贴方案的公告》
。
了《关于续聘会计师事务所的议案》
。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
费用为 109.5 万元，内部控制审计费用为 35 万元，含差旅费和食宿
费等）。
本议案业经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
。
了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》
。
三、备查文件
议；
特此公告。
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