证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-035
山东恒邦冶炼股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司全资子公司威海恒邦矿冶发展有限公司（以下简称“威海恒邦”）拟与深
圳江铜融资租赁有限公司（以下简称“江铜租赁”）合作开展融资租赁业务，融资
租赁方式为售后回租，融资总额不超过 10 亿元人民币，融资期限为 36 个月。
江铜租赁系江西铜业集团有限公司（以下简称“江铜集团”）间接控股的子公
司，江铜集团为公司控股股东江西铜业股份有限公司的控股股东，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易。此项关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
本次关联交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司开展融资租赁暨关联交
易的议案》，关联董事肖小军先生、徐元峰先生、欧阳忠先生、沈金艳先生已回避
表决。此项关联交易尚需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商
业保理业务（非银行融资类）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可经营项目：无。
比例为 84.77%；江铜集团 100%控股江铜产融。江铜集团间接控股江铜租赁。
实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会
江铜租赁于 2015 年 4 月 8 日成立，主要业务最近三年发展良好。
截至 2025 年末，江铜租赁经审计的总资产 729,227.83 万元、净资产 293,213.99
万元，2025 年实现营业收入 453,467.79 万元、净利润 13,065.65 万元。
截至 2026 年 3 月 31 日，江铜租赁的总资产 667,551.42 万元、净资产 295,471.57
万元，2026 年第一季度实现营业收入 5,977.88 万元、净利润 2,144.66 万元（以上
数据未经审计）。
江铜租赁系江铜集团的子公司，江铜集团为公司控股股东江西铜业股份有限公
司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关制度规定，
本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次融资租赁交易标的物为威海恒邦合法拥有的部分机器及生产设备。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易双方是参照融资租赁市场行情，定价遵循公平、合理、公允的原则，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。江铜租赁承诺为威海恒邦提供融资租
赁服务的融资租赁成本不高于中国其他融资租赁公司所提供可比较融资租赁服务的
融资成本。
五、本次交易的主要内容
合同的具体内容及实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。
六、交易目的和对公司的影响
威海恒邦本次开展融资租赁业务，有利于盘活存量资产，同时优化公司债务结
构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使其获得日常经营需要的长期资金支持，
进一步推动自身经营及业务顺利开展。本次融资租赁业务不会影响威海恒邦生产设
备的正常使用，对其生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。本
次融资租赁业务不会影响公司独立性，公司将严密监控相关业务的开展，加强内部
控制管理，防范各种风险。
七、公司与该关联人累计已发生关联交易情况
金额为人民币 2 亿元。
八、独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 6 月 12 日召开第九届董事会独立董事专门会议第七次会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司开展融
资租赁暨关联交易的议案》，认为公司全资子公司与江铜租赁开展融资租赁业务，
相关关联交易事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，遵循了公平、合理、
公正的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立
性。同意将该关联交易提交公司董事会审议。
九、备查文件
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
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