山东恒邦冶炼股份有限公司
一、2025 年度董事薪酬确认情况
岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效
考核领取薪酬；独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12 万元/
年。具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、
董事和高级管理人员情况”相应内容。
二、2026 年度董事薪酬方案
（一）目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善公司的激励约束机制，促进公司健康、
持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司
章程》等制度的规定，拟定本方案。
（二）适用对象
公司 2026 年度任期内在公司领取薪酬、津贴的董事。
（三）适用期限
（四）薪酬及津贴标准
（1）公司董事长、副董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按高级
管理人员薪酬标准执行，薪酬由基本薪酬（即底薪）、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
（2）同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体
任职岗位职责确定。
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，标准是 12 万元/年，按年发放。公司独立
董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（五）其他规定
效计算薪酬并予以发放。
定及执行。
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