证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-029
中南红文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将
届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举的具体情况
公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董
事 1 名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立董事 4 名。
公司于 2026 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通
过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公
司第六届董事会提名委员会资格审查，公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心
(有限合伙)提名薛健先生、许晓蔚先生、纪云女士为公司第七届董事会非独立董
事候选人，股东北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈 6 号投资
基金提名刘龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名金剑
先生、承军先生、邹雅芳女士、胡国春先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述候选人将提交公司 2026 年第二次临时股东会选举，并采用累积投票制
分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会任
期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。
（上述董事候选
人简历详见附件。）
二、其他事项说明
证书。胡国春先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；金剑先生为会计专业人
士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格
需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
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《公司章程》等相关规定，拟任董事
中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公
司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之
一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立
董事任期超过六年的情形。
体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定继续勤勉履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任期内对公司经营
发展所做的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
意见。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
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附件：
一、候选非独立董事个人简历：
薛健：男，1978 年出生，本科学历，中共党员。2001 年 8 月—2002 年 12
月担任江阴市人民检察院科员；2002 年 12 月—2007 年 12 月担任江阴团市委干
事、副部长、部长；2007 年 12 月—2013 年 4 月担任利港镇党委委员、副镇长；
年 11 月担任江阴市发展和改革委员会副主任；2016 年 11 月—2018 年 1 月担任
江阴市新国联投资发展有限公司总经理；2018 年 1 月—2020 年 4 月担任江阴市
新国联投资发展有限公司党委书记、董事长；2020 年 4 月—2026 年 4 月担任江
阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长；2021 年 12 月至今担任公司董事、
董事长。薛健未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公
司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任
公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
许晓蔚：男，1982 年出生，本科学历，中共党员。2004 年 9 月—2010 年 12
月担任江阴市人民政府铁路办公室科员；2010 年 12 月—2013 年 12 月担任江阴
市项目评审中心科员；2013 年 12 月—2018 年 3 月担任江阴市项目评审中心副主
任；2018 年 3 月—2020 年 12 月担任江阴市新国联投资发展有限公司能源环保事
业部经理，兼任江阴电力投资有限公司总经理；2020 年 12 月—2021 年 10 月担
任江阴市新国联集团有限公司党委委员、纪委书记；2021 年 10 月至今担任江阴
市新国联集团有限公司副总经理；2021 年 11 月—2022 年 8 月兼任江阴热电有限
公司副总经理；2022 年 8 月至今兼任江阴苏龙热电有限公司副总经理；2026 年
管理发展中心（有限合伙）的控股股东江阴市新国联集团有限公司担任副总经理，
与持有公司 5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
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自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定
等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
纪云：女，1986 年出生，本科学历，中共党员。2019 年 5 月-2024 年 12 月
在江阴高新区投资开发有限公司财务管理部担任经理；2024 年 12 月-2026 年 3
月在江阴高新区投资开发有限公司担任副总经理；2026 年 3 月至今在江阴市未
来产业投资发展集团有限公司担任财务资金部部长。纪云未持有公司股份，其与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单。
刘龙：男，1988 年出生，硕士研究生学历。2013 年 8 月至今，任职于中融
国际信托有限公司，曾任信托投资部经理、高级经理，现任信托投资部董事；2019
年 6 月至今，担任公司董事。刘龙未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关
联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他
相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、候选独立董事个人简历：
金剑：男，1974 年出生，大专学历，中国注册会计师，曾任江阴暨阳会计
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师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监；现任江阴天成
会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，江阴浩通咨询服务有限
公司执行董事、总经理，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事，2025 年 5 月至
今担任公司独立董事。金剑未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定
等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。金剑已取得中国证
监会认可的独立董事资格证书。
承军：男，1980 年出生，本科学历，经济学学士，民建会会员。江苏省无
锡市工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届
委员会委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事。2014 年
担任国信证券江阴营业部区域总监，2015 年担任长城证券江阴营业部副总，2016
年至 2018 年 6 月担任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，2018 年 7 月至
理，2021 年 4 月至 2024 年 6 月担任民生证券债权融资事业部高级副总裁，2024
年 7 月至今担任国联民生证券承销保荐有限公司债权融资事业部高级副总裁，
其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。承军已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-029
邹雅芳：女，1979 年出生，研究生学历，中共党员。2001 年 7 月-2020 年 7
月在法尔胜泓昇集团有限公司担任人力资源总监；2020 年 7 月-2022 年 2 月在
江苏三法律师事务所担任律师；2022 年 2 月至今在申达集团有限公司担任副总
裁。邹雅芳未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公
司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。邹雅芳已取得中国证监会认可的
独立董事培训证明。
胡国春：男，1982 年出生，本科学历，中共党员。2007 年至今，担任江苏
振强律师事务所高级合伙人，劳争与常法团队负责人。胡国春未持有公司股份，
其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
胡国春正在参加由深圳证券交易所创业企业培训中心举办的深交所上市公
司独立董事任前培训，并承诺取得相关培训证明。
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