广州恒运企业集团股份有限公司
为进一步规范广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，
有效调动公司董事的积极性和创造性，确保公司经营目标的实现和可
持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规
及公司章程相关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬
水平和职务贡献等因素，制定 2026 年度公司董事薪酬方案如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）。
二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）非独立董事薪酬
务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，结合公司利润完成情况和公司年度
经营业绩考核、个人年度考核结果，核定基本薪酬和绩效薪酬标准，
其中绩效薪酬标准占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计的 60%。
基本薪酬按月发放，绩效薪酬按月预发，且绩效薪酬不低于 20%递延
至次年考核结束后兑现。
行。
（二）独立董事薪酬
独立董事在公司领取独立董事津贴以股东会审议通过的额度为
准。根据 2024 年 1 月 29 日第九届董事会第三十六次会议及 2024 年
为 13 万元（税前）。
四、其他规定
（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（二）上述 2026 年董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起
生效。
（三）上述薪酬是指缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得
税及按规定需由个人承担的社会保险费、公积金等税费由公司按照国
家有关规定从发放的薪酬中统一代扣代缴。
（四）本方案未尽事宜，按照法律法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》、公司董事和高级管理人员薪酬管理制度等内部规
定执行。本方案如与上述法律法规、规范性文件相抵触时，则按上述
法律法规、规范性文件执行。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
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