证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-019
航天长征化学工程股份有限公司
关于控股子公司减资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）的控股子公
司航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）拟进行同比例减资（以下简称本次减
资），注册资本由 131,000.00 万元减少至 107,420.00 万元，公司对航天氢能的
出资额由 82,000.00 万元减少至 67,240.00 万元，航天氢能各股东所持有的股权
比例不变。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
? 本次减资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
? 本次减资已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议及
第五届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决。本次减资在公司董事
会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
? 过去 12 个月内，除日常关联交易以及本公告第七部分“需要特别说明的
历史关联交易（日常关联交易除外）”的情况外，公司不存在与同一关联人进行
的交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
一、本次减资暨关联交易概述
根据公司投资运营业务发展规划，鉴于公司控股子公司航天氢能经营模式成
熟，发展逐步稳定，且已实现气体运营项目的长周期安全稳定运行，为盘活盈余
资金，有效提升资金使用率，在保证航天氢能未来运营发展所需资金的前提下，
航天氢能拟进行同比例减资，注册资本由 131,000.00 万元减少至 107,420.00 万
元，其中公司对航天氢能的出资额由 82,000.00 万元减少至 67,240.00 万元，航
天氢能各股东所持有的股权比例保持不变。
公司于 2026 年 6 月 12 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公
司独立董事专门会议审议通过。同时该议案经公司董事会战略发展委员会审议，
由于过半数委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。本次关联交易金额
未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次减资无需提交公司股东
会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
开发、技术咨询、技术服务；卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开
发及系统集成；物业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资
金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、
不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不
受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
国新国同（浙江）投资基金合伙企业
（有限合伙）
合计 1,200,000.00 100.00
了董事，直接持有公司控股子公司航天氢能 10.69%的股权。除此之外，航天投资
与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（二）关联关系介绍
由于公司与航天投资的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司，航天投
资直接持有公司 8.27%的股份，因此航天投资为公司关联方，本次减资构成关联
交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别
本次减资暨关联交易的标的公司为公司控股子公司航天氢能，本次交易类别
为公司与关联方向共同投资的企业减资。
（二）交易标的基本情况
品的制造）；环境保护专用设备制造；工程管理服务；招投标代理服务；以自有
资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污
染治理；大气污染治理；固体废物治理；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的
交易、储运活动）；合同能源管理；发电技术服务；太阳能发电技术服务；余热
发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；仪器仪表销售；电气
设备销售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次减资前
股东名称
认缴出资额（万元） 持股比例（%）
航天工程 82,000 62.60
任开余 19,000 14.50
航天投资 14,000 10.69
中石化工建设有限公司 10,000 7.63
河北阳煤正元化工集团有限公司 6,000 4.58
合计 131,000 100.00
本次减资后
股东名称
认缴出资额（万元） 持股比例（%）
航天工程 67,240 62.60
任开余 15,580 14.50
航天投资 11,480 10.69
中石化工建设有限公司 8,200 7.63
河北阳煤正元化工集团有限公司 4,920 4.58
合计 107,420 100.00
大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（大
信审字[2026]第 1-00427 号）。
单位：元
项目
资产总额 1,362,135,397.55 1,361,952,308.15
负债总额 31,699,513.81 31,282,052.62
所有者权益 1,330,435,883.74 1,330,670,255.53
营业收入 70,021,021.05 6,804,625.21
净利润 15,463,353.29 234,371.79
及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。标的公司不属于失信被
执行人。
四、关联交易定价情况
本次减资按照航天氢能全体股东的认缴比例进行同比例减资，减资金额以
后，航天氢能的注册资本由 131,000.00 万元减少至 107,420.00 万元，股权结构
保持不变。
本次减资公允、明确、合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不
存在损害航天氢能、公司或公司股东利益的情形。
五、关联交易对公司的影响
本次减资暨关联交易事项为公司根据实际业务规划需求开展，有利于提升公
司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不会对公司正常生产经营产生重大影
响。本次减资完成后，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司当期损益产生
重大影响。
本次减资不涉及人员安置、土地租赁、管理层变动等情况，不会产生同业竞
争，不会产生新的显失公平的关联交易，不存在关联方因本次减资占用公司资金
等方面的情况。
六、本次关联交易履行的审议程序
议审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，经审议，独立董事认
为：航天氢能本次减资事项系根据公司业务发展规划及航天氢能实际情况作出的
决策，有利于提升资金使用率，不会对公司日常经营和财务状况构成重大影响。
本次关联交易定价合理，具有必要性、合理性及公允性，不存在损害航天氢能、
公司及公司股东利益的情况，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
审议《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，由于过半数委员回避表决，该
议案直接提交公司董事会审议。
子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》，关联董事履行了回避表决程序，
非关联董事一致同意通过该事项。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）
除日常关联交易外，2025 年 9 月 25 日，公司召开了第五届董事会第六次会
议，审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，
详见公司于 2025 年 9 月 27 日披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于收购
控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号 2025-026 号）。上述
事项已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
下简称北京气体）进行了同比例减资，航天氢能对北京气体的出资额由 2,200 万
元减少至 1,000 万元，减资金额为 1,208.66 万元。
特此公告。
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