证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2026-043
金发科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划持有人
第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月11日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书戴耀珊先生召集和主持。本次会议
实际出席持有人1,738人，代表员工持股计划份额47,559.0135万份，占公司本次
员工持股计划总份额（52,234.0846万份）的比例为91.0498%。会议的召集、召
开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保障持有人合法权益，提高2026年员工持股计划日常管理效率，根据公
司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》等相
关规定，拟设立“2026年员工持股计划管理委员会”，作为2026年员工持股计划
的日常监督管理机构。
管理委员会由6名委员组成，设主任1名。委员任期与2026年员工持股计划
存续期一致。管理委员会对全体持有人负责，代表持有人行使股东权利。
表决结果：同意47,513.3175万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的99.9039%；反对19.0400万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
二、审议并通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
根据公司《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会
议审议，同意选举叶南飚、关勋宁、郑和粉、邹俊琴、廖梦圆、叶海华为2026
年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员均为持有人，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意47,475.2375万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的99.8239%；反对19.0400万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
同日，2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举叶南飚为
续期一致。
三、审议并通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司2026年员工持股计划顺利实施，持有人会议授权公司2026年
员工持股计划管理委员会办理相关事宜，包括但不限于以下事项：
询等服务，负责与专业机构的对接工作（如有），制定及修订相关管理规则
（如有）；
工持股计划资产（含现金资产），使用本员工持股计划的现金资产（包括但
不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其
他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产
品及货币市场基金等现金管理工具。在锁定期内，公司发生派息或分红时，
本员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利或分红计入员工持股计划
货币性资产，管理委员会有权决定是否进行分配及具体分配方式。在锁定期
届满后售出公司股票进行变现等；
格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
项；
转换债券等再融资事宜的方案；
本授权有效期自公司2026年员工持股计划持有人第一次会议批准之日起至
公司2026年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意47,513.3175万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的99.9039%；反对19.0400万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
特此公告。
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