证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2026-021
广东天禾农资股份有限公司
关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》
及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实
际情况，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如
下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬标准
（一）非独立董事
绩效年薪和任期激励收入三部分构成；
岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
（二）独立董事
独立董事薪酬为每人每年 6 万元人民币（税前），按季度发放，由公司代扣
代缴个人所得税。除此之外，独立董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独
立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》
等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（三）高级管理人员
公司总经理、副总经理的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分
构成；财务总监、董事会秘书薪酬由固定工资、效益奖金两部分构成。
在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪
酬按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
四、其他规定
制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应
当依据经审计的财务数据开展。
其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事、高级管理人员薪
酬进行适当调整。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表
决，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股
东会审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
六、备查文件
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
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