证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-031
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第
六届董事会第三十六次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
为进一步完善公司董事薪酬管理体系，建立健全有效的激励与约束机制，充
分调动董事的工作积极性，提升公司经营管理效益，结合公司实际情况，特制定
本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬标准
（一）独立董事
每人每年度人民币 8 万元（税前）独立董事津贴，按月发放，履职过程中产
生的合理费用由公司承担，若年内离任，按实际任职时间支付。
（二）非独立董事
管理要求与高级管理人员一致。
法执行。
会另行批准的除外，履职过程中产生的合理费用可由公司承担。
（三）高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的
相关制度领取薪酬。
高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。其中，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他规定
际任期和实际绩效计算并予以发放。
所得税、社会保险、住房公积金等个人承担部分。
交股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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