证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2026-029
北京交大思诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东会召开的基本情况
（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 6 月 12 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 ，
《公司法》、《公司章程》和《北京交大思诺科技股份有限公司股东会议事规则》
的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）本次股东会出席情况
通过现场和网络投票的股东67人，代表股份32,203,436股，占公司有表决权
股份总数的37.0438%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份32,006,736股，占公司有表决权
股份总数的36.8175%。
通过网络投票的股东60人，代表股份196,700股，占公司有表决权股份总数
的0.2263%。
通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份4,232,770股，占公司有表
决权股份总数的4.8690%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,036,070股，占公司有表决
权股份总数的4.6427%。
通过网络投票的中小股东60人，代表股份196,700股，占公司有表决权股份
总数的0.2263%。
会议的召开符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决情况如下：
（一）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 32,121,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7466%；
反对 52,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 28,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,151,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.6804%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：李化、宋伟鹏
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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