证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-041
北京利德曼生化股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十二次会议决定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临
时股东会（以下简称“本次会议”）。本次会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至
方 式 ， 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票
或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东（含表
决权恢复的优先股股东）。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于制订《北京利德曼生化股份有限公司董
事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
象的子议案数
（12）
关于签订附条件生效的《经修订及重述的股
及补偿协议》的议案
关于《重大资产购买报告书（草案）（修订
稿）
》及其摘要的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组
第四十四条规定的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重
的议案
关于本次交易相关主体不存在不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9
监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监
所上市公司重大资产重组审核规则》第八条
规定的议案
关于批准本次交易相关的加期审计报告、评
估报告及备考审阅报告的议案
关于变更评估机构以及评估机构的独立性、
的的相关性及评估定价的公允性的议案
关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补
措施的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明
的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交的法律文件的有效性的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的
议案
关于本次交易首次披露前上市公司股票价格
波动情况的议案
关于本次交易不适用《深圳证券交易所上市
十一条规定的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的
议案
关于提请股东会授权董事会办理本次交易相
关事宜的议案
关于本次交易方案调整不构成重大调整的议
案
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会
议、第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025
年 11 月 13 日、2026 年 6 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第六届董事会第七次
会议决议公告》《第六届董事会第十二次会议决议公告》及相关公告。
议案 1 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上
通过；议案 2 至议案 25 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过，其中议案 5 须逐项表决。上述议案中属于涉及影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记，
以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），
请于 2026 年 6 月 25 日 17:00 前送达公司证券事务部，并进行电话确认。
来函请注明“股东会”字样。
来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号
北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收
邮编：100176
化股份有限公司证券事务部。
场。
联系电话：010-84923554
联系传真：010-67856540 转 8881
邮箱：leadman@leadmanbio.com
联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号
北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部
联系人：张丽华、朱萍
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
附件一：
《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：
《2026 年第一次临时股东会授权委托书》
附件三：
《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东
身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://
wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京利德曼生化股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生化股份有限
公司于2026年6月29日召开的2026年第一次临时股东会。受托人有权依照本
授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于制订《北京利德曼生化股份有限公司董事
和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
√作为投票对象的子议案数
（12）
关于签订附条件生效的《经修订及重述的股份
偿协议》的议案
关于《重大资产购买报告书（草案）（修订
稿）
》及其摘要的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管
十四条规定的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组
案
关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上
市公司重大资产重组情形的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9
管要求》第四条规定的议案
关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管
办法（试行）》第十八条和《深圳证券交易所上
市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的
议案
关于批准本次交易相关的加期审计报告、评估
报告及备考审阅报告的议案
关于变更评估机构以及评估机构的独立性、评
相关性及评估定价的公允性的议案
关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措
施的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的议案
关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议
案
关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波
动情况的议案
关于本次交易不适用《深圳证券交易所上市公
条规定的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议
案
关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关
事宜的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日
附件三：
北京利德曼生化股份有限公司
姓名或名称
身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮 编
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