证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-047
内蒙古电投能源股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
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于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件 2）。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
内蒙古电投能源股份有限公司办公楼
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理
规定》的议案
关于为公司及董事、高级管理人员购买责
任险的议案
容见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨
潮资讯网的《2026 年第五次临时董事会决议公告》《内蒙古电投能
源股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》《关于为公司
及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出
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席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以
抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2026 年 6 月 25 日（周四）上午 9:00—
（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿吉泰路 27
号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人
股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、
授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、
法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登
记。
（五）会议联系方式
蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
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投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
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附件1：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
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办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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附件2：
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份
有限公司2026年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（
如下表）对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需
要签署的相关文件：
非累积投
票提案
关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理规
定》的议案
关于为公司及董事、高级管理人员购买责任
险的议案
委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
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人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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