无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
会
议
资
料
二〇二六年六月
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各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序
和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公
司章程》及《公司股东会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其
授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会
的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门
查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会
审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过
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他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；本次会议议案均为普通决
议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。
八、本次大会表决票清点工作由二人参加，出席股东推选一名股东代表和一
名律师参加表决票清点工作。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结
果有异议，可以对所投票数进行点票。
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会议召开时间：2026年6月29日下午14：00；网络投票时间：2026年6月29
日上午9：15至下午15：00
会议召开地点：公司402会议室（无锡市惠山区堰新路18号）
召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师及工作人
员
会议主持人：董事长丁奎先生
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用上海证券交易所网
络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
投票规则：本次股东会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
会议议程：
一、宣布会议开始
人）人数、持有和代表的股份数；
二、宣读会议议案
三、股东及股东代表发言或咨询
四、审议与表决
网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果
后复会）。
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五、宣布全部表决结果
由监票人代表宣读表决结果。
六、通过大会决议
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议案一：
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健
康发展，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治
理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。
具体内容请详见公司于 2026 年 6 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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