证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2026-012
西藏矿业发展股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
金融城金玺苑 15 层。
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提
案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提
理制度》的议案 案
关于制定《2026 年度董事薪酬方案》的 非累积投票提
议案 案
上述议案经公司 2026 年 6 月 12 日召开的第八届董事会第
七次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资
讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
关联股东将对议案 2 进行回避表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会将对中小投
资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股
凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人
股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件
(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券
账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持
股凭证、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记
手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在
午 15:30 至 16:30 时。
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城
金玺苑 15 层
邮政编码：851414
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6872095
传 真：0891-6872095
联系人：王迎春、德央
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第七次临时会议
决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书(复印有效)
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月十二日
附件 1：
投票简称为“西矿投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易
所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninf
o.com.cn 规则指引栏目查阅。
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出
席西藏矿业发展股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 202
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
非累积投票提案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
