深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group)
Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-026
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关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
本次会议为公司 2026 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
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间为 2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果
为准。
（六）股权登记日
股权登记日为 2026 年 6 月 25 日。B 股股东应在 2026 年
司股票方可参会。
（七）出席对象
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
（八）现场会议地点
广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会
议室。
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二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
《关于制定<董事和高级管
案》
《关于制定<2026 年度董事
的议案》
（二）提案说明
提案 2 全体董事回避表决，直接提请公司股东会审议。详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年第二次临时股东会会议材料》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股
东账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。
代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股
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东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人
的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登
记。
年 6 月 26 日 17 点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东
会”。
（二）登记时间
（三）登记地点
深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会办
公室。
（四）联系方式
联系人：罗毅、洪璐
电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn
联系电话：0755-25108897、0755-25108837
（五）其他事项
本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
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作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第三十次会议决议。
附件：1．参加网络投票的具体操作流程；
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董 事 会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，
投票简称为“深房投票”。
（二）公司无优先股，故不设置优先股投票。
（三）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间
为 2026 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
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时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
深圳证券交易所的规定办理身份认证。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席
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股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
案
非累积投票提案
《关于制定<董事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于制定<2026 年度董事和高级管
理人员薪酬方案>的议案》
注：委托人应选择同意、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选
其一。选择一项以上或未选择的，视为受托人可以按自己的意愿投票。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本委托书有效期自签署日至本次股东会结束。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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