深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
会议材料
二〇二六年六月三十日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
目 录
议案一：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
议案二：关于制定《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
时 间：2026 年 6 月 30 日（星期二）14 点 45 分开始
地 点：深房广场 48A 会议室
主持人：董事长陈明先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
审议议案
二 1.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
议案一
关于制定《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：
本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提
请公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
议案二
关于制定《2026 年度董事和
高级管理人员薪酬方案》的议案
各位股东：
公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案直
接提请公司股东会审议。《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方
案》同日在巨潮资讯网上披露。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
