证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2026-038 号
中基健康产业股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过，详见公司同日披露
的《第十届董事会第二十三次临时会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
登记手续。
人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登
记手续。
（二）登记时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）10：00-14：00；16：00-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2026
年第三次临时股东会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：2026 年 6 月 29 日；有效期限： 会议当日
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