证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2026-050
江西天利科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 6 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出
席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
关于修订《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 6 月 26 日 17:00 之前送达或传
真到公司。
现场登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1 号
楼 13 楼 1305 室
信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1 号
楼 13 楼 1305 室
邮编：334000
电话号码：0793-8330399
传真号码：0793-8171399
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股
票账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登
记。
上述信函、传真须在 2026 年 6 月 26 日 17:00 之前送达或传真至公司，并
通过电话方式对所发信函或传真与公司联络人进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半
小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“天利投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
江西天利科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西天利科技
股份有限公司于 2026 年 6 月 29 日召开的 20026 年第三次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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