深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2026-21 号
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
B 股股东应在 2026 年 6 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以
投票
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
次会议审议通过，第 2 至第 4 项提案已经公司第十一届董事会第 7
次会议审议通过，详细内容见公司分别于 2026 年 1 月 29 日、2026
年 6 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)上
刊登的第十一届董事会第 4 次会议决议公告、第十一届董事会第 7
次会议决议公告、关于续聘会计师事务所的公告、关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告等文件。
行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
行说明。
三、会议登记等事项
公室；会议当日在国贸大厦 39 层会议室。
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡
(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、
本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公
室办理登记手续。
联系人：陈倩颖、欧东汝
电话：0755-82211020
传真：0755-82210610
本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通
费用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第 7 次会议决议。
特此通知。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提
案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会召开当日）9:15，结束时间为2026年6月29日（现场股东会结
束当日）15：00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数：
受委托人姓名（签字）:
受委托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
委托人签名（盖章）：
授权委托书有效期限：2026 年 6 月 29 日深物业 2026 年第一次临时股东
会召开期间。
本次股东会提案表决意见
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
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