证券简称：中新集团 证券代码：601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
会
议
资
料
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
目 录
议案一 关于制定《中新集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案二 关于制定 2026 年度中新集团董事薪酬方案的议案 ....... 7
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会议须知
为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股东在公司股东会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权
利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事
项通知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工
业园区开发集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，认真做好召
开本次会议的各项工作。
二、本次会议由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或
其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会
股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的
营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法
出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、高级管理人员、聘
请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件
人士入场。
三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项
权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得
扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在会议上发言，请提前到场书
面登记发言申请并根据会议安排有序发言。股东发言应言简意赅。如
涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。
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四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现
场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人，应对采取非
累积投票制的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、股东出席本次股东会的相关费用由股东自行承担。
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一），14:30
现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802
会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
主持人：公司董事长叶晓敏先生
参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
二、审议提交本次股东会的两项议案：
三、对上述议案进行审议并投票表决；
四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
五、宣读股东会决议，并请律师宣读法律意见；
六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；
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七、宣布现场会议结束。
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议案一
关于制定《中新集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
各位股东、股东代表：
一、宗旨
本议案旨在提请中新集团股东会审议并批准《中新集团董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
二、制定情况
为进一步加强和规范中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
（
“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，依据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，制定本制度，全文已披露于上海证券交易所
网站，敬请查阅。
三、请求
提请中新集团股东会审议并批准《中新集团董事、高级管理人员
薪酬管理制度》
。
以上议案请予审议。
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议案二
关于制定 2026 年度中新集团董事薪酬方案的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司激励与约束机制，根据有关法律法规、《公司
章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并结合公司
实际情况，拟定公司董事 2026 年度薪酬方案。方案具体内容如下：
公司 2026 年度任期内的董事
内部董事：在公司担任专职董事长的董事总直接薪酬与总裁总直
接薪酬比例原则上为 1:0.98，并结合公司当年经营业绩、工作绩效、
贡献度等确定。专职董事长总直接薪酬结构参照总裁薪酬，包括固定
薪酬、绩效奖励，其中绩效奖励占比原则上不低于固定薪酬与绩效奖
励总额的 50%。在公司担任除董事以外职务的非独立董事，按照其在
公司任职的职务与岗位职责领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准为 20 万元/年(税前)。
外部董事：除专职董事长及独立董事外，不在公司担任除董事以
外的其他职务的董事，实行固定津贴制度，津贴标准为 5 万元/年(税
前)。
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公司董事的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分
发放给个人；
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期计算薪酬和津贴并予以发放。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关公告。
以上议案请予审议。
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