证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2026-020
锋尚文化集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第四届董
事会第十七次会议，审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户
卡或有效持股凭证复印件和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加
盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人
身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证到公司登记；若委托代理人出
席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司
登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托
人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
联系人：李勇
联系电话：010-56316566
传真：010-56316566
联系地址：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 A 座 16 层
邮编：100007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
锋尚文化集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席锋尚文化集团股份有限公
司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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