证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2026-017
浙江开尔新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开的情况
六届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 9 日
以电子邮件或专人送达方式发出会议通知。
召开。
李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。
会议。
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关要求，为进一步规范公司运作，提升公司治理水
平，公司结合实际情况，对部分公司制度进行了修改和完善，具体表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
原《投资理财制度》修订后更名为《委托理财管理制度》。
金的管理办法>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的相关制度。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为提高公司及子公司资产整体运营效率，盘活存量资产、增加资产收益，董
事会同意在满足自用的条件下，对外出租公司及子公司部分闲置厂房、宿舍等场
地，为公司和股东创造更大收益。同时董事会授权管理层办理上述对外出租事项
相关的一切事宜，包括但不限于制定并实施具体招租方案，确定最终承租方、租
赁价格、租赁期限等事项，以及签订相关文件、合同等，授权期限自获董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于拟对外出租闲置场地的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对。
鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于 2026 年 7 月 14 日届满，经第二
期员工持股计划第三次持有人会议审议通过，董事会同意本期员工持股计划存续
期展期 12 个月，即存续期展期至 2027 年 7 月 14 日。
因公司董事曹益亭先生参与本期员工持股计划，其本人对此议案回避表决。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（公告编号：2026-019）。
上的《关于第二期员工持股计划存续期展期的提示性公告》
三、备查文件
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
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