证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-045
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议通
知于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；
会议于 2026 年 6 月 12 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，
应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》及
《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
一、关于公司及控股子公司 2026 年预计日常关联交易的议案（见
公告编号 2026-046《广东汕头超声电子股份有限公司关于公司及控
股子公司预计日常关联交易的公告》
）
公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案，并形成如下意
见：公司结合日常生产经营需求预计关联交易额度，契合实际经营及
长远发展规划。经审阅相关资料，公司及控股子公司与关联方发生的
交易系正常的生产经营所需，交易价格公允，不影响公司独立性，不
存在损害公司及中小股东合法权益的情形，一致认可本次关联交易，
同意提交董事会审议。
该项议案表决情况：莫翊斌董事、林敏董事、陈东屏董事、杨晓
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董事作为关联董事回避表决，其他 4 票同意，获得通过。
二、关于修改《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》的议
案
为进一步完善公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度，根据《中
华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》
的规定，结合企业实际情况，拟对《公司董事、高管人员薪酬与考核
管理制度》进行修订。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
此议案尚须提交 2026 年第一次临时股东会审议。
该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
三、关于补选王恺先生为公司第十届董事会外部董事的议案
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东推荐，
拟补选王恺先生为第十届董事会外部董事候选人，任期自公司股东会
审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案，并形成如下意
见：本次提名候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职
资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定
的其他条件，提名程序合法、有效。我们一致同意关于补选王恺先生
为公司第十届董事会外部董事的议案。
此议案尚须提交 2026 年第一次临时股东会审议。
该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
本次补选后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事的二分之一，符合相关
法律法规要求。
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四、关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案（见公告编
号 2026-047《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》
）
该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二六年六月十二日
附：王恺先生简历
王恺先生 1983 年出生，博士学位。现任南方科技大学长聘教授，博士生导
师，国家优秀青年科学基金、广东省自然科学杰出青年基金获得者，兼任广东院
士联合会未来电子信息专业委员会青年专家委员、国际信息显示学会（SID）北
京分会技术委员会委员、中国光学工程学会光电材料与器件专委会委员、广东省
普通高校量子点先进显示与照明重点实验室副主任。
王恺先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，未持有
本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。王恺先生不属于失信被执行人。
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