证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-047
格林美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知已
于2026年6月6日，分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会
议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际
参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会
议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整与部分
关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董
事会审议，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事潘峰先生已回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二〇二六年六月十二日
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