证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2026-031
宝山钢铁股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股
份”）《公司章程》第 117 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
临时会议。
《公司章程》第 122 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙董事提议，公司第九届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2026 年 6 月 12 日
召开临时董事会。
公司于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会
的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议通过以下决议:
（一）同意《关于增选胡望明先生为公司第九届董事会董事的
议案》
-1-
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2026-031
董事会增选胡望明先生为公司第九届董事会董事，同时提议其为
董事长人选，在股东会批准其当选董事后，另行提交公司董事会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会全体成员事前审查认可。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。
（二）批准《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会召集公司 2026 年第二次临时股东会，该股东会于 2026 年
具体内容详见 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站发布的
《宝
钢股份关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
