证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-037
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事亲自出席会议。
? 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
? 本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2026 年 6 月 2 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开
第十一届董事会第十九次会议的通知及会议材料。
（三）2026 年 6 月 12 日，第十一届董事会第十九次会议以通讯
方式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）应当出席董事会会议的董事 9 人，亲自出席会议董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
《关于使用募集资金对控股子公司进行增资并置换预先投入天
津耀皮募投项目的自筹资金的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会
审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内容请见同日在《上海证券报》
、《香港商报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限
公司关于使用募集资金对控股子公司进行增资并置换预先投入天津
耀皮募投项目的自筹资金的公告”。
特此公告。
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