证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026-045
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于 2026
年 6 月 8 日以电子邮件等形式发出 2026 年第五次临时董事会会议通
知。
（二）会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席会议并表决董事
（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章
程等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案；
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《内蒙古电投能源股份有限
公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》。
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该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。根据上市公司治理准则有关要求，该议案需提交公司股东会审议。
（二）关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网站的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的
公告》（公告编号为 2026-046）。
表决结果：公司全体董事对该议案回避表决。根据有关要求，该
议案需提交公司股东会审议。
（三）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于召开 2026 年第三次
临时股东会通知》（2026-047）。
表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
（一）2026 年第五次临时董事会会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
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