证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2026-015
上海金枫酒业股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 12 日
在公司召开。本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9 人。
公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开及程序符合公司
章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了《关于增补公司
第十二届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2025 年年度股东会增补沈冬梅女士、徐志萍女士为公司董事。根据《公
司章程》
《上海金枫酒业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》
《上海
金枫酒业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《上海金枫酒业股份有限公
司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司董事会增补沈冬梅女士
为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员；增补徐志萍女
士为公司第十二届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期从本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
调整后的相关专门委员会成员结构如下：
战略与 ESG 委员会：祝勇（召集人）、徐志萍、周颖、姚岳绒、魏春燕
审计委员会：魏春燕（召集人）、周颖、姚岳绒、沈冬梅、吴杰
提名委员会：周颖（召集人）、姚岳绒、魏春燕、毛严根、吴杰
薪酬与考核委员会：姚岳绒（召集人）、魏春燕、周颖、祝勇、沈冬梅
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司
二○二六年六月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
