证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2026-012
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
三次会议于 2026 年 6 月 12 日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会议，
应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决相结
合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及其他相关法律
法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
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