股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-011
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第七次临时会议于 2026 年 6 月 12 日以现场加通讯
会议方式召开。公司董事会办公室于 2026 年 6 月 5 日以邮
件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持，经与会董事认
真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚
需提请公司股东会审议。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. c
om.cn/）的公司制度。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
二、审议通过了《关于制定<2026 年度董事薪酬方案>
的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委
员回避表决。全体董事回避表决，该议案将直接提请公司股
东会审议。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. c
om.cn/）的公司公告。
（同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票）
三、审议通过了《关于制定<2026 年度高级管理人员薪
酬方案>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董
事、总经理尼拉女士，董事、副总经理布琼次仁先生，董事、
副总经理、财务总监单志健先生回避表决。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. c
om.cn/）的公司公告。
（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
四、审议通过了《关于董事会提议召开 2026 年第二次
临时股东会的议案》
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）的公司公告。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月十二日
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