深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-025
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称
“公司”)第八届董事会第三十次会议于 2026 年 6 月 12 日以
通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2026 年 6 月 5 日以
电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事 9 名，实际
出席的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<深圳经济特区房地产（集团）
股份有限公司合规管理办法>的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通
过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订<本部薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<本部绩效管理办法>的议案》
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核
结果及应用方案的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决，
其余 8 名董事参与了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（五）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核
结果及应用方案的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决，
其余 8 名董事参与了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
（六）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。本议案尚需提请公司股东会审议。《董事和高级管理人
员薪酬管理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议了《关于制定<2026 年度董事和高级管理人员
薪酬方案>的议案》
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本议案在董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审
议，全体委员回避表决。
公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案
直接提请公司股东会审议。《2026 年度董事和高级管理人员薪
酬方案》同日在巨潮资讯网上披露。
（八）审议通过《关于修订<高级管理人员经营业绩考核
与薪酬管理办法>的议案》
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议
通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
议案》
公司董事会决定于 2026 年 6 月 30 日以现场投票及网络投
票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于
制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于
制定<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》同日在巨潮资
讯网上披露。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十次会议决议；
（二）公司董事会合规委员会 2026 年第二次会议决议；
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（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议
决议。
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