证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2026-021
浙江通力传动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议于 2026 年 6 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2026 年 6 月 7 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人（其中独立董事韩江以通讯形式出席会议）。会议由董事长项献忠
先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
有限公司发生的日常关联交易金额将有所增加，公司拟对前述日常关联交易
机节能技术有限公司发生的日常关联交易预计额度由 2,000 万元增加至 6,000 万
元。
上述议案已经董事会审计委员会、第六届独立董事专门会议 2026 年第二次
会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等监管规则，结合公
司实际经营管理情况，为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科
学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬体系，公司拟修订《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会决定于 2026 年 6 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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