证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2026-008
中公高科养护科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公司
章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定，
会议通知于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并取得了
全体董事的一致认可。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司董事及高级管理
人员薪酬管理制度》。
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关
于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详
见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券
日报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
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