证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-027
中策橡胶集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于 2026
年 6 月 12 日在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。本次会议的会议通
知已于 2026 年 6 月 2 日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通
讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 14 名，实到 14 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中
策橡胶集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
资金的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》
（公告编号：2026-025）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议
案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
中策橡胶集团股份有限公司董事会
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