证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2026-047
江西天利科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于 2026 年 6 月 12 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议
董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事、
高级管理人员。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
经审议，为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，董事会同意对《董事、高级管理人员薪酬制度》进行修订。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三
次临时股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、
高级管理人员薪酬制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司治理准则》
《上市
公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司
实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
秘书工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟于 2026 年 6 月 29 日（星期一）14:30 在江西省上饶市信州区吉阳中
路 580 号青龙湖国际公馆 1 号楼 13 楼 1305 室召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
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