证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-059
北京中科江南信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件方式
送达公司全体董事，会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯形式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司董事会秘书列席
本次会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息
技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
公司董事会根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，已于 2026 年 4 月 9
日为符合条件的 174 名激励对象归属第二类限制性股票共计 2,813,940 股，并于
注册资本由 352,850,580 元变更为 355,664,520 元。鉴于上述情况，董事会同意
修订《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北
京中科江南信息技术股份有限公司章程》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，结合公司
治理需求，董事会同意修订《董事薪酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事薪酬管理制度》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，结合公司
治理需求，董事会同意修订《高级管理人员薪酬考核制度》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高
级管理人员薪酬考核制度》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关
法律、法规的规定，结合公司治理需求，董事会同意制定《董事离任管理制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事离任管理制度》。
为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理，结合《高级管理人员薪酬考核制
度》及公司经营发展需要，对高级管理人员薪酬进行调整。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事罗攀峰先生、朱玲先生、曾纪才先生对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬和考核委员会审议通过。
董事会同意公司在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，增加使
用不超过 9 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自股东会审
议通过之日起十二个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。公司提请股东会
授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，
具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟增加使用自有资金进行现金管理的公告》。
董事会提请公司于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召
开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北
京中科江南信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
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