证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-032
四川黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
第十八次会议以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以电子邮件或电
话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 12 人，实到董事 12
人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关
法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级
管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
同意于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临
时股东会的通知》。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十三日
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