证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-030
中南红文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四
次会议通知于 2026 年 6 月 10 日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议
事项情况特殊性，根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定，公司全体
董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2026 年 6 月
事 9 名，其中，董事刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司高级管理人员列席会
议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本
次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有
关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，
并经本公司第六届董事会提名委员会的资格审查，控股股东江阴澄邦企业管理发
展中心(有限合伙)提名薛健、许晓蔚、纪云为公司第七届董事会非独立董事候选
人，股东北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈 6 号投资基金提
名刘龙为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会通过之日起三年
届满。
第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议,并以累
积投票制进行选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）和《第六届董事会提名委员会
关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-030
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，
并经本公司第六届董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名金剑、承军、
邹雅芳、胡国春为公司第七届董事会独立董事候选人，其中，金剑为会计专业人
士，任期为自股东会通过之日起三年届满。
上述独立董事候选人金剑、承军、邹雅芳已取得独立董事资格证书。胡国春
暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议,并以累
积投票制进行选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）和《第六届董事会提名委员会
关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 6 月 29 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
四、备查文件
意见。
特此公告。
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