证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-018
航天长征化学工程股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十三次会
议于 2026 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026
年 6 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情
况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理规定》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化
学工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司的控股子公司航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）拟进行同比例减
资，注册资本由 131,000.00 万元减少至 107,420.00 万元。公司对航天氢能的出
资额由 82,000.00 万元减少至 67,240.00 万元，航天氢能各股东所持有的股权比
例不变。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2026-019。
公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会战略发展委员会审议，因超过半数委员回避表决，该议
案直接提交董事会审议。
本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2026-020。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
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