证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2026—023
广州恒运企业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十八次会议于 2026 年 6 月 8 日发出书面通知，于 2026 年 6 月
表决董事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》
。
（二）审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》的议案。
按照《上市公司治理准则》相关规定，
《关于公司 2026 年度董事
薪酬方案的议案》涉及全体董事，基于谨慎性原则，公司全体董事对
该议案回避表决，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员亦回避表决，
本议案将直接提交公司股东会审议。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2026
年度董事薪酬方案》。
（三）审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》的议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2026
年度高级管理人员薪酬方案》
。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会有关事
项的议案》
。
公司于 2026 年 6 月 30 日（星期二）以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》。
三、备查文件
第十届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
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