证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2026-018
锋尚文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董
事会第十七次会议通知及会议材料已于 2026 年 6 月 9 日通过邮件送达全体董事
及高级管理人员。本次会议于 2026 年 6 月 12 日 9:30 在公司会议室召开，由董
事长沙晓岚先生召集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事沙
晓岚先生、王芳韵女士、吴艳女士、郑俊杰先生及独立董事钟凯先生以通讯方式
参与表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
经与会董事审议，除独立董事及外部董事外，其他董事根据其在公司担任的
具体岗位职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。高级管理人员的薪酬根据其担任
的具体管理职务、实际工作绩效及公司经营业绩等综合因素评定，薪酬结构为“基
本薪酬+绩效薪酬+项目奖励”，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例
原则上不低于 50%。基本薪酬按月发放，一定比例的年度绩效薪酬在公司年度报
告披露及绩效评价完成后支付。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权，7 票回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意
提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会同意于 2026 年 6 月 29 日 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临
时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
