证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2026-030 号
第十三届董事会第二十八次（临时）
会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第
二十八次（临时）会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯形式召开。会议
通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司
董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理办法>的议案》
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公
司董事会审议。
同意修订《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的修订后的《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理办法》。
此议案须提交公司股东会审议。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2026-030 号
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于召开第一百一十次（2026 年第二次临时）
股东会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于召开第一百一十次（2026 第二次临时）股东会的通知》
（临 2026-031 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十三日
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