证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-024
珠海华金资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会
议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 7 日以电子邮件和
书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。公司董事
长谢浩先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
该事项已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对
同意于 2026 年 6 月 29 日（星期一）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式
在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层公司会议室召
开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
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