证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2026-020
奥美医疗用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
之规定，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长崔金海主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美
医疗用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于提请公司召开股东会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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