证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-034
东莞勤上光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次
会议于 2026 年 06 月 12 日在公司二楼会议室以通讯的方式召开，会议由董事长
李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2026 年 06 月 09 日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列
席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意于2026年06月29日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相
结合的方式召开2026年第一次临时股东会。《关于2026年第一次临时股东会的通
知》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
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