股票代码：002883 股票简称：*ST 中设 公告编号：2026-021
江苏中设集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
于 2026 年 6 月 12 日在公司会议室召开，会议由董事长胡志伟召集并主持。本次会
议通知于 2026 年 6 月 1 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事
本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《薪酬与考核委员会工
作细则》。
（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员
离职管理制度》。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临
时股东会审议。
股票代码：002883 股票简称：*ST 中设 公告编号：2026-021
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度》。
（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 29 日下午 2 点 30 分在公司召开 2026 年第一次临时股东
会。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
